Бизнес сможет через Дию раскрывать конечных бенефициаров
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, согласно которому юридические лица смогут раскрывать своих конечных бенефициаров онлайн в приложении "Дия", сообщает пресс-служба Офиса президента.
Законопроект №6320, который упрощает передачу информации о конечных бенефициарных владельцах в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц, зарегистрирован как неотложный.
Также система буде автоматически сверять представленную компаниями информацию о конечных бенефициарах с данными государственных реестров. Кроме того, со временем будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц.
По словам пресс-службы ОП, компании должны будут за шесть месяцев предоставить информацию с момента утверждения методологии, а те, кто уже предоставил информацию, будут иметь возможность ее уточнить.
В 2019 году Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров. Согласно закону, бизнес должен был до 10 октября предоставить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн.
Законопроект №6320, который упрощает передачу информации о конечных бенефициарных владельцах в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц, зарегистрирован как неотложный.
Также система буде автоматически сверять представленную компаниями информацию о конечных бенефициарах с данными государственных реестров. Кроме того, со временем будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц.
По словам пресс-службы ОП, компании должны будут за шесть месяцев предоставить информацию с момента утверждения методологии, а те, кто уже предоставил информацию, будут иметь возможность ее уточнить.
В 2019 году Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров. Согласно закону, бизнес должен был до 10 октября предоставить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн.